Según informa la Guardia Civil, la operación se inició cuando se tuvo conocimiento por parte de autoridades policiales de los Estados Unidos del desarrollo en ese país de una importante operación contra una organización mafiosa cubano-estadounidense establecida en Florida denominada "La Corporación". Desde este país se tenían fundadas sospechas de la posibilidad de que el grupo hubiera podido blanquear en Canarias grandes cantidades de dinero procedente de sus actividades criminales.
Tras diversas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil se determinó que el detenido, L.A.R., había constituido junto con el cabecilla de la organización José Rodríguez Battle, de nacionalidad norteamericana y con descendencia cubana (detenido en los Estados Unidos), un entramado societario en las Islas Canarias.
Modus operandi
A través de dichas sociedades, la organización desviaba hacia España importantes sumas de dinero procedentes de paraísos fiscales como Panamá, las Antillas Holandesas o las Islas Vírgenes, y lo invertían en negocios relacionados con la construcción y promoción de viviendas. Posteriormente y, a través de diversos métodos de blanqueo, el dinero se reenviaba a la organización en Estados Unidos totalmente justificado.
En la operación, realizada en Las Palmas, los investigadores han intervenido tres millones de euros en efectivo en diversas cuentas bancarias, un millón de euros en acciones de diversas empresas y más de quince millones en propiedades (solares, viviendas o promociones).
Durante la fase de explotación, en Las Palmas de Gran Canaria, se han realizado varios registros, como el realizado en la vivienda del detenido en el barrio capitalino de Siete Palmas, así como en nueve sociedades del entramado societario creado para el lavado del dinero negro.
'LA CORPORACIÓN'
La organización criminal se creó a mediados de los años 60 siendo su primera actividad, un juego ilegal popular en Cuba, similar a la lotería, denominado la "bolita". Posteriormente, sus actividades fueron extendiéndose a las apuestas ilegales, blanqueo de capitales a nivel internacional, narcotráfico desde Hispanoamérica a EE.UU, extorsiones y asesinatos por encargo.
El padrino de la Corporación "José Rodríguez Battle" de 77 años, en el año 2006, se declaró culpable de crimen organizado ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos y recientemente, su hijo José Miguel, encargado de los avanzados sistemas de lavado dinero en EE.UU, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, España, Perú, Panamá, Republica Dominicana y Suiza, fue condenado en ese mismo país a 15 años de prisión.
ACN Press
