La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia y con la colaboración del Puesto de Aznalcóllar (Sevilla), ha esclarecido varios delitos de estafa informática mediante la modalidad Business Email Compromise (BEC) y otro de blanqueo de capitales.
En el marco de esta operación se detectó una operativa fraudulenta donde la víctima transfirió 35.000 euros a una cuenta bancaria controlada por los presuntos autores.
El caso destapó otra denuncia interpuesta por un vecino de Arrecife, cuya víctima fue estafada con 25.000 euros.
El engaño: una comunicación aparentemente legítima
Los hechos se iniciaron cuando la víctima, recibió un correo electrónico aparentemente remitido por la gestoría contratada para realizar los trámites administrativos de la compraventa de una vivienda.
En el mensaje se solicitaba una provisión de fondos de 35.000 euros. Tanto en el cuerpo del correo como en la factura adjunta en formato PDF figuraba el número de cuenta bancaria al que debía realizarse la transferencia. Tras efectuar el pago, la víctima fue contactada por la gestoría, que le comunicó que no había recibido el dinero.
Al remitir el justificante de la operación, se comprobó que el importe había sido transferido a una cuenta bancaria distinta de la legítima.
Las comprobaciones permitieron determinar que el correo electrónico y la factura habían sido manipulados para sustituir los datos bancarios originales por los de otra cuenta, manteniendo sin cambios la dirección del remitente.
Esta circunstancia hizo que la comunicación pareciera auténtica y facilitó que la víctima realizara la transferencia.
La investigación: seguimiento de los fondos
Tras la presentación de la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia inició las actuaciones para esclarecer los hechos, identificar al presunto responsable y determinar el destino del dinero transferido.
En el marco de las diligencias, el Puesto de la Guardia Civil de Aznalcóllar colaboró con los investigadores en la toma de manifestación, contribuyendo al desarrollo de las actuaciones.
En el transcurso de las actuaciones, los investigadores tuvieron conocimiento de un segundo caso relacionado con hechos de características similares, cuya víctima, residente en Arrecife (Las Palmas), habría sufrido un perjuicio económico de 25.000 euros.
Tras contactar con ella, comprobaron que ya había presentado denuncia ante otro cuerpo policial, asumiendo la CiberComandancia las actuaciones para continuar con el esclarecimiento de los hechos.
El análisis de las transacciones bancarias permitió reconstruir la operativa fraudulenta y obtener indicios sobre el recorrido de los fondos, así como sobre las actuaciones realizadas para canalizar el dinero obtenido ilícitamente.
La investigación ha permitido esclarecer un delito de estafa informática mediante la modalidad BEC y otro de blanqueo de capitales.
Las correspondientes diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Arrecife (Las Palmas), por ser el lugar inicial donde se produjeron las primeras actuaciones.
Cibercomandancia de la Guardia Civil
La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.
A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:
- Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.
- Daños.
- Hurtos.
- Sustracción de vehículos o en su interior.
- Pérdida o localización de documentación.
Añadir La Voz de Lanzarote como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.