Dos ex miembros del grupo terrorista irlandés IRA fueron detenidos la pasada semana en Lanzarote, según han confirmado a La Voz desde la Policía Nacional. Estos arrestos forman parte de una operación realizada en cuatro comunidades españolas, que ha dejado en total siete detenciones por presuntos delitos de blanqueo, contrabando de tabaco y financiación del terrorismo.
Las principales detenciones se produjeron en Lanzarote, donde fue arrestado un matrimonio formado por Leonard Hardy y Donna Maguire, ambos veteranos del IRA. Además, se han practicado 11 registros en las provincias de Las Palmas, Alicante, Málaga y Murcia.
Según ha informado la Policía Nacional, las investigaciones se iniciaron a partir de informaciones que apuntaban a la existencia de actividades de blanqueo de dinero procedente del contrabando de tabaco y alcohol. Estas actividades al parecer se estaban desarrollando mediante la adquisición de inmuebles en distintas provincias españolas de la costa mediterránea y la creación de empresas instrumentales.
A partir de estos datos se realizaron una serie de pesquisas que confirmaron estas prácticas delictivas y permitieron a los agentes comprobar que al frente de la organización se hallaba un ciudadano irlandés, ex miembro del IRA, con el que colaboraba su pareja, también antiguo miembro del Irish Republican Army.
Más de 10 millones blanqueados
La investigación sostiene que los detenidos se dedicaban a invertir parte de los beneficios obtenidos por el contrabando, y lo hacían con la colaboración de una serie de personas con distintas responsabilidades dentro de la organización. La principal forma de blanqueo consistía en la adquisición de propiedades inmobiliarias, estimándose en unos 10,5 millones de euros el capital blanqueado mediante este sistema.
Una vez conocidas las identidades y paraderos de los distintos miembros de la trama se desarrolló la pasada semana la fase operativa de la investigación, en la que se procedió al arresto de un total de siete personas.
Por parte de la autoridad judicial se han adoptado varias medidas cautelares, entre las que se encuentra la prohibición de disponer de 11 inmuebles ubicados en Málaga, Alicante y Murcia, valorados en más de 5,5 millones de euros, así como el bloqueo de más de 90 cuentas bancarias y productos financieros en España. También se han cursado comisiones rogatorias a Irlanda y Reino Unido para el aseguramiento de otros bienes y posiciones bancarias.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF Central adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial y ha contado con la colaboración de efectivos de la Comisaría General de Información, el HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) de Reino Unido y el CAB an Garda Siochana de Irlanda. La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional y EUROJUST.
